股权转让诈骗：如何防范和应对？

股权转让诈骗：如何防范和应对？

股权转让是指公司或企业中，原有股东将其所持有的股份出售给其他股东或第三方的过程。而股权转让诈骗则是指以虚假的借口或手段，骗取他人股权并获得非法利益的行为。本文将介绍股权转让中的常见诈骗手段、防范措施以及应对措施。

一、常见股权转让诈骗手段

1. 股权收购诈骗

股权收购诈骗是指不法分子以收购股份为名，向股东收购股权，却以各种理由拖延支付股权价格，最终违约并逃遁的行为。此类诈骗多半通过网络、电话或邮件进行。

2. 备案诈骗

备案诈骗多见于公司股权转移过程中，不法分子以验证股权信息或办理备案为由，要求股东提供各种个人信息和证件。一旦股东泄露了个人信息，或将申请表格填写不当，诈骗者就可以通过伪造虚假文件等手段，侵犯股东的权益。

3. 防止直接转让股份

有些小公司没有在证券交易所上市，股票也没有挂牌，此时，股份转移可以通过直接转移的方式进行。一些骗子采用这种方式进行诈骗，像要钱或通过虚假抵押来骗取股份。如果不是非常了解对方的实力和信用情况，还是不这样行事为好。

4. 股权转让时忽略法律程序

有些诈骗者采用违法途径来转让股权，他们想方设法通过漏洞和缺陷侵犯股东的权益。他们会隐瞒真实状况，欺骗股权的卖方和买方，还会插手协议的履行及股权转让后的相关事宜。

二、防范措施

1. 股东会议过程

股东会议是所有股东参与，讨论公司重要决策的场所。此时，股东可以看到公司的财务报告和前景，并了解股东受到的安全保障情况，避免发生诈骗。当然也可以通过股东会议来解决争议，防范群体诈骗行为。

2.证券公司

股东可以选择证券公司作为经纪人代理。在证券公司的协助下，股东维护自己的利益，证券公司也可以帮助股东了解股票市场的情况，防范股权转让诈骗。

3. 严格执行公司规定

一个公司通常会制定制度来规范股权转让的过程。公司规定的制度可让所有股东遵守，减少个体行为的独立性，提升各股东之间的互信程度。

4. 慎重选择合作伙伴

当企业选择合作伙伴时，需要做好各项尽职调查，例如验证其信誉、获得第三方机构的评估报告等。企业也可以寻求专业的合作伙伴或咨询机构的建议，从而降低诈骗风险。

三、应对措施

1. 发布风险提示

企业在股份转移前，可以向市场公布披露风险提示，警示股东和股东之间的风险，并提醒他们防范风险。当出现问题时，企业可以通过这种方式来减少诈骗行为和投诉。

2. 多沟通，多往来

对新股东或交易方的多方往来可以检验其真实性与交易合作意愿。企业可以向往来的交易方多方沟通，而交易方也可以向企业了解交易的对象和交易方关系，用长期的交易合作来保护各自利益。

3. 司法救济

在防范措施不奏效后，企业可以通过司法途径来解决问题。普通企业可以通过诉讼、仲裁等方式来维护自身权益。过于严重的违法行为，也可以通过法制机关的介入追究责任。

综上所述，股权转让诈骗虽然看似普通却常令人防不胜防。防范股权转让的诈骗，除了加强合规管理和制度建设外，还需要普及法律知识、提高风险意识，只有这样，才能更好地防范和应对股权转让诈骗。